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SZSE数字货币交易所关闭提现通道,14名犯罪嫌疑人被刑事拘留!

最近各类平台接连出事,一方面固然是监管的原因,另一方面则是币圈大环境的影响,交易所就是个有保质期的聚宝盆,玩家就是不停的往里面投钱,交易所拼命的往外拿,啥时候达到饱和值,交易所寿命就到期,毕竟牢饭可不好吃。

回首看看这几年跑路的交易所,导致的受害者可以说是数以万计,几乎每天全国各地都会有相关的案件被开庭审理,规模大小不一,性质都是犯罪。

法律是冰冷的,正是因为冰冷才能维持这个社区的秩序,交易所的人疯狂地陷入暴富的圈钱中,只有法律实打实的宣判,自己的时光都被圈禁方寸之地,还落个劳改犯的名声,才知道悔之晚矣。

尽管数不清案件被一一破获,数不清的币圈诈骗犯在法庭上痛哭流涕,最后被关进了暗无天日的监狱,但是耐不住暴富的引力,自以为收割的速度够快,警方的侦查就找不到自己,殊不知天网恢恢,疏而不漏。

不信这个邪的就有SZSE数字货币交易所,同样的对受害者许诺高额返还,实际是瞄准受害者的本金,这样一来,就两个字可以定义这种行为了,诈骗。

网络平台诈骗案件一直都是警方的重点打击对象,以前都是电信诈骗,骗子打电话哄骗受害者,现金交易或者是银行转账,随着时代的发展,现在净化成了高级的手段,而且跟前些年很大区别的就是,以投资作为噱头,受害者就成了亏损,而不是被骗,因此包装就非常重要。

SZSE数字货币交易所也是走的这个路径,先是对外发布投资理财信息,迷惑受害者“你不理财,财不理你”,另一方面则跟很多骗局类似,通过微信、QQ等网络聊天工具拉拢潜在客户许以高额利润,勾引受害者上套。

大多数人一开始投资肯定都是担心本金回不来的,毕竟接触新事物心存疑虑才是正常心态,所以SZSE数字货币交易所实行的是当日返还,高额的收益=稳赚不赔的投资,所以很多受害者几乎是尝到甜头之后就正式大资金进场。

很快,交易所看着资金流入越来越多,就难以按捺收割的心,直接关闭提现通道,没吃过猪肉也见过猪跑,资金被冻结以后受害者才明白,自己这是被骗了,于是马上向忻州市公安局直属分局报了警。

直属分局刑侦大队接到报警后,立即抽调骨干力量组成专案组展开侦破工作。

SZSE数字货币交易所关闭提现通道,14名犯罪嫌疑人被刑事拘留!

专案组成员根据报案人提供的线索,对涉案人员逐一排查,在市反欺诈中心的大力支持下,民警确定了嫌疑人的身份和落脚点。

10月28日,专案组民警迅速出击,在无锡、苏州等地将该诈骗团伙的14名主要成员抓获,现场查获用于作案的笔记本电脑2部、手机20余部、手机卡60余张,银行卡80余张、U盾5部。

SZSE数字货币交易所关闭提现通道,14名犯罪嫌疑人被刑事拘留!

经初步审查查明,犯罪嫌疑人李某、刘某等人自今年以来,纠集同伙20余人,多次转换作案场所实施诈骗。该团伙内部分工明确,组织架构严密,层级明显,有专业的平台运营、业务指导、业务推广、潜在客户联系、生活保障等不同层次的管理人员。

该案现已查明涉案资金1000余万元,涉案的14名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

由于近期平台出事的案件频发,为了保护广大投资者的利益不受侵害,空投糖果这里给大家总了一下各类平台的七大陷阱,大家在投资的时候可以一一对照,但凡是投资都需要小心谨慎,毕竟小心才能使得万年船。

1、虚构交易平台,使用模拟的交易软件。诈.骗.团伙往往虚构一个高大上的公司,传送给投资者的是一个模拟交易的软件,软件由他们控制。软件里大宗商品的行情、价格走势都是他们自行设置,然后和投资者方向炒作。你买涨,他就买跌,让你亏钱。这种虚构平台的方式,随着企业信息的全国公开公示,已不常用,假平台,投资者很容易就能查证。

2、冻结客户账户,延时交易。在投资者盈利的时候,冻结投资者账户,使其买入之后不能正常卖出,然后其他操盘手将价格方向拉大,让投资者实际盈利变亏损。

3、在客户盈利时,强行平仓。美名其曰,避免你亏损。因为交易软件他们有后台控制,发现投资者盈利时,强制平仓。投资者因为往往都是网络开户,一无合同,二不知公司名称地址,往往被强制平仓后,无能为力,求告无门。

4、在交易平台中设置虚拟账户,进而对该账户虚拟注资,进而通过虚拟资金控制交易行情,致使受害人亏损。

5、放大交易杠杆,设置资金放大比例数十或数百倍于受害人的“主力账户”,进而通过放大后的资金优势操作、控制市场行情,使受害人亏损;

6、进行“滑点”操作。按照商品的正规交易盘买卖,但在客户的成交金额上进行少量的增、减,使客户少盈利或多亏损,从中牟利。

7、代客频繁交易赚取高额手续费、收取客户仓储费、加工费、盈利分成等让投资者损失。

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