1. 首页
  2. 项目资讯

四川雅安成了虚拟币诈骗重灾区,近期再次破获特大虚拟币诈骗案件

  近期,据官方媒体爆料,四川雅安又出现了虚拟货币诈骗团伙作案,雅安这个地方虚拟币诈骗事件发生的频率确实过高了。

一般来讲,虚拟货币交易被骗去公安机关立案的可能性不大,原因很简单,因为虚拟货币交易骗局一般涉及的人数多、范围广、金额小、匿名性较强,警方侦查起来有一定的难度,而且很多虚拟币都是挂羊头买狗肉,加之往往受害者提供不了实际的支撑材料,所以警方直接掌握犯罪证据不是一件简单的事情,自然也就难以开展抓捕行动,传销、资金盘混杂使得作案团队的信息几乎难以查证,甚至很多主谋被抓以后竟然也是受害者。

这种情况下就有另外一层意思,一旦警方出动警力,那势必就是涉及范围广,涉案资金庞大,并且警方已经有十足十的证据,通常能被警方官媒披露的案件,都属于特大案件,然而在雅安这座四川的小城市里,近年来几乎都在不间断的发生然后被警方破获。

(一)雅安市“汉唐币”诈骗

2018年11月底,犯罪团伙打着区块链的旗号,组建微信交流群,发行一种虚拟货币——汉唐币。

前期的推广和编制的暴涨美梦到2019年2月8日中午破碎,投资者突然发现汉唐币交易平台打不开,直播间网址一同消失,几个客服同时失联。

2019年11月,四川省雅安市天全县检察院以涉嫌诈骗罪对利用虚拟货币实施诈骗的一犯罪团伙提起公诉。

 

(二)雅安市天泉县虚拟币诈骗

2020年6月29日,天全县公安局刑警大队接到辖区群众杨某某报警称,其在网上通过APP平台投资时被骗。

四川雅安成了虚拟币诈骗重灾区,近期再次破获特大虚拟币诈骗案件

随后,刑警大队陆续接到辖区群众报案,均是在网络平台上投资虚拟货币上当受骗。接到报案后,天全县公安局高度重视,迅速启动电信诈骗案件侦破机制,抽调刑警、网警等精干警力成立“6.29”专案组,迅速开展侦破工作。

捕获嫌疑人之后,本金已悉数退还给受害者本人。

(三)雅安“TJX财富”诈骗

2020年2月17日,受害人杨某某通过手机浏览器广告发现“TJX财富”投资平台,面对广告中宣传的高额投资回报,在初步了解该平台的投资方式后,杨某某于2月17日至6月17日期间先后投资17万元,从中获利12万元,并且马上提现立即到账紧接着杨某某将该平台推荐给亲戚投资。

6月18日,“TJX财富”投资平台增加投资返利,为了获取更高的回报,杨某某等人追加投资,直至6月27日该平台关闭,无法再打开,杨某某等人才意识到被骗。

接到受害者报案后,专案组通过前期大量工作和分析研判,初步确定了犯罪嫌疑人的大致活动方位。为尽快抓获犯罪嫌疑人,专案组先后多次赶赴云南省永善县和四川省雷波县等地走访调查,得到了当地警方的大力协助,最终锁定谭某、李某、杨某、李某某4名犯罪嫌疑人。

通过审讯,犯罪嫌疑人如实交代了涉案资金去向。随后,专案组远赴浙江、广州、福建等地,追回涉案资金73万元。

(四)雅安“REC黄金树”诈骗

本月四川省雅安市荥经县人民检察院对披露一起关于“REC黄金树”案件的诉书。

随着案件调查的深入,首码项目逐渐了解到事件的真相。

2018年2月开始,以王俊人(在逃)、苏某锋、王某等人为核心组织、领导的“REC黄金树”传销组织,通过国内多省、市开展培训讲课、组织人员赴柬埔寨暹粒考察等方式,宣称通过网络注册投资“REC黄金树项目”(又名:美国大麻种植项目),能在一定期限内通过投资金额比例享受静态收益和发展新会员加入享受动态收益快速获取高额回报,吸纳了大量会员。

期间,该传销组织为逃避司法打击,通过非法收购杨某某、何某某、王某某等人贩卖的银行卡用作公司收款、走账账户进行非法获利。

截止2019年3月19日,“REC黄金树”网站平台注册会员达170345名,发展会员涉及四川省荥经县、成都市周边、北京市等全国多个省、市、区、县,总涉案资金达6亿余元,该传销组织层级最高达158层级。

实际上,该组织通过“REC黄金树”网站已登记在线会员为推荐人,为新会员注册、激活账号,由推荐人完成新会员在网站平台内的区域安置,从而形成自上而下、多层级、金字塔型的传销体系。

四川雅安成了虚拟币诈骗重灾区,近期再次破获特大虚拟币诈骗案件

该团体以投资“REC黄金树”获取高额收益为名,主要在成都等地积极发展下线会员壮大传销组织,为传销组织提供会员代打款工作,还利用“REC黄金树”平台买卖虚拟币进行对冲获利。

经鉴定,卢某某下线会员最高层级达73层11870人,涉案传销资金达2922.96万元;陈某某下线会员最高层级达132层12246人;涉案传销资金达702.77万元。

荥经县人民检察院认为,上述三名被告人以投资“REC黄金树”获取高额回报为名,引诱参加者以缴纳投资相关钱款方式加入传销活动资格,并按照一定的顺序组成层级,直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利的依据,骗取财物及为传销组织开展传销活动提供帮助和进行宣讲、培训,扰乱社会经济秩序,属情节严重,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

本文转载自互联网,目的在于传播知识,不代表空投糖果立场,文字及图片版权归原作者所有。http://www.ktcandy.com/qukuailian/1674/

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

在线咨询微信

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息