1. 首页
  2. 项目资讯

重庆破获特大杀猪盘,地下钱庄、数字货币、赌场混杂的地下交易市场掀开面纱

各行各业都有托,卖酒的有酒托,卖茶的有茶托,卖摩托的有摩托,这些年网络赌博兴起,赌场也安排“赌托”到网上招揽生意,后来有人发现赌博什么的弱爆了,直接把人骗到假赌场一宰更省事,于是真假网赌混杂在一起,逐渐发展出一套全新的诈骗模式、

那就是杀猪盘。

重庆破获特大杀猪盘,地下钱庄、数字货币、赌场混杂的地下交易市场掀开面纱

这个很多人都不陌生的网络流行词汇,是是“从业者们”自己起的名字,是指放长线“养猪”诈骗,养得越久,诈骗得越狠。

这里区块链空投可以来数数去年到今年全国最为出名的杀猪盘:

2019年8月6日,在福建警方的大力支持下,岳麓公安专案组在福建建瓯、建阳、福州等三地同时收网,成功侦破一起以“冒充婚恋交友”为手段的网络诈骗案,抓获嫌疑人11人,涉案金额达200余万元。

2019年11月11日,专案组在深圳市龙岗区一举捣毁电信诈骗窝点2处,抓获电信诈骗犯罪嫌疑人8名,当场查获作案电脑9台、作案手机26部、银行卡100余张。

2019年11月14日,民警在广东省江门市再抓获另一名“杀猪盘”电信诈骗案的犯罪嫌疑人。

2019年11月27日,甘肃张掖警方破获一起新型“杀猪盘”电信诈骗案,涉案金额400余万元,串并案件30余起,受害人遍布20余个省份。

2020年5月,重庆黔江公安侦破一起“杀猪盘”电信网络诈骗 涉案现金1109万。

2020年8月,南京警方循线摸排、缜密侦控,出动120余名警力,奔赴外省某市一举打掉一个明里打着“正规公司”旗号,却在暗地里实施犯罪活动的特大“杀猪盘”诈骗团伙,当场抓获犯罪嫌疑人97名。

2020年10月,陕西安康破获特大“杀猪盘”电信诈骗案 涉案资金达1.9亿元刑拘36人并案200余起。

金钱的诱惑无法三言两语描述得清楚,尽管全国各地警方不遗余力的打击,为了不劳而获,走上人生巅峰的犯罪分子开发出一个又一个“圈钱盘”。

近日,重庆黔江区警方侦破一起公安部督办特大跨境“杀猪盘”电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人102人,扣押涉案资金2000余万元,摧毁黑灰产业窝点6个。

受害者小王在网上结识了犯罪嫌疑人小陈,经过犯罪嫌疑人的介绍,小王得知了有个网络投资平台能小钱赚大钱,抱着试一试的态度,小王投资了一万,很快就赚取了一千,钱到手后,小王简直兴奋极了。

殊不知,这是自己成为被宰“猪”的第一步。

小陈熟练地给小王介绍,如果投资的本金当天不提现,一直拿着过夜,就会有过夜的彩金,然后充值10万元就赠送8888元,充值100万就能升级成为至尊会员。

得知有如此优惠的福利,小王非常激动,以为自己不费吹灰之力就找到了“聚宝盆”,能结识小陈这种好哥们儿,是自己祖坟冒了青烟,压根儿没想过这一切都是骗局,毕竟最开始盈利的1000元是实打实进了银行卡的。

没有过多的思考,被种种“充值赠送”的福利砸昏头脑的小王,陆陆续续充了上百万资金进去,为了所谓的过夜彩金,多日后小王才发现竟然不能提现了。

惊慌过后,小王终于走进了警察局,跟警方坦白了一切。

经过4个月线上线下侦查,专案组掌握了涉案资金、车手(运输和存取犯罪资金的个人)、水房(为犯罪嫌疑人漂白资金的组织)的详细信息,一个涉案金额巨大、人员众多的诈骗团伙浮出水面。

在公安部打击“杀猪盘”专项指挥部统一指导下,黔江警方调集130名警力,组成7个抓捕小组分赴山东、上海、福建、天津、江西、广东、江苏等地,开展第一次收网行动,抓获犯罪嫌疑人56人,扣押涉案现金1100余万元,冻结涉案资金570万元,扣押涉案车辆7辆、银行卡180余张、电脑50余台、手机150余部,一举斩断境外诈骗窝点在境内的资金渠道。此后,专案组再次分赴云南、天津、湖南、江苏、安徽等地开展第二次收网行动,抓获境外网站制作人员、各级业务员34人。两次收网行动,黔江警方共捣毁黑灰产业窝点6个。

刚从东南亚某国诈骗窝点回国的犯罪嫌疑人交代,“杀猪盘”诈骗集团内部分为“话务组”“技术组”“洗钱组”。

“话务组”,每人都有专门的聊天套路和技巧,他们每天通过各种社交软件添加好友,把自己伪装成“成功人士”与受害人培养感情。

在赢得受害人信任后,就透露自己掌握投资理财平台、赌博网站漏洞或内部有熟人,引导其充值、投注。先以小利诱惑网友上钩,再用情感和暴利双重诱惑,实施深入诈骗。

而这些平台、网站则由“技术组”提供,他们每天根据受害人特点定制搭建不同的投资理财平台、赌博彩票网站,一旦被发现就直接关闭,不影响“话务组”对其他人实施诈骗,为了躲避警方的追查,这些平台网站的服务器都设在国外。通过平台、网站诈骗的钱款最后进入“洗钱组”,经第四方非法支付平台、地下钱庄、数字货币、赌场等洗钱后,进入诈骗集团账户。

目前,该案正在进一步深挖中。

本文转载自互联网,目的在于传播知识,不代表空投糖果立场,文字及图片版权归原作者所有。http://www.ktcandy.com/qukuailian/1712/

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

在线咨询微信

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息