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虚拟币在毒品、军火等各种灰产中成为硬通货,你还敢碰吗?

随着币价的水涨船高,很多人越来越坚信比特币等主流币种成为争取货币自由、实现资产增值、发展支付技术的有生力量,社会各个阶层的人们陆续加入比特币的队伍中并不遗余力地付出自己所有投资进去,目的就是一夜暴富。

动辄拉盘的币圈确实使得很多人实现了未来十年的梦想,对此心动地不仅仅是普通人,还有许多隐藏在地沟里见不得光的“老鼠”。

2017年9月,中国互联网金融协会发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》,称比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。

尽管官方多次提示,也不间歇出动警力强力打击,但是随着比特币等数字货币的持续热炒,我们还是能在很多案例里面看到虚拟币的“辅助”,很显然,炙手可热的虚拟币已经成为一些不法分子实施犯罪的新“帮手”。

比如,在美国购买大麻,在荷兰购买毒品,在黑市购买军火……不少灰色地带里,比特币已是硬通货一样的存在,甚至成为勒索攻击的最新犯罪工具。

据新民晚报报道,笑果旗下艺人卡姆吸毒被抓背后涉及一特大贩毒网络,并使用虚拟货币进行交易,目前已被捣毁。

2017年,卡姆成为了网络综艺《奇葩说》的第四届辩手。2018年,担任《吐槽大会第二季》筷子兄弟的单期吐槽嘉宾。  2019年9月,获得《脱口秀大会第二季》总冠军  ;同年11月30日,以固定卡司身份参与喜剧脱口秀节目《吐槽大会第四季》  。

虚拟币在毒品、军火等各种灰产中成为硬通货,你还敢碰吗?

2020年5月1日,卡姆因吸毒被处行政拘留10日,同月,上海市虹口区检察院以涉嫌容留他人吸毒罪对演员卡姆批准逮捕。

6月24日,上海市虹口区检察院以容留他人吸毒罪对卡姆提起公诉。上海虹口区警方称,为卡姆提供毒品的贩毒嫌疑人与2019年捣毁的特大贩毒网络有关,这个贩毒团伙不接受现金转账,下家要通过购买虚拟币的方式,向上家提供毒资。上家根据虚拟币的实时价值,把毒资汇算成虚拟币值,下家要在交易网站上购买相应数量的虚拟币,再把虚拟币的编号、密码等信息转给上家,才能完成毒资交易。

7月20日下午,上海虹口法院公布以容留他人吸毒罪当庭判处卡姆有期徒刑八个月,并处罚金人民币两千元,缴获的毒品予以没收。

无独有偶,鹿城网警在工作中发现,有人在某论坛贩卖毒品大麻。警方随即组成专案组开展重点核查。

经过近半年侦查,专案组成功锁定嫌疑人系居住在江苏省江阴市的男子黄某。2020年5月,在当地警方支持下,办案民警在江阴市祝塘镇一厂房内抓获犯罪嫌疑人黄某,在其住处查获大麻、大麻种子、种植工具,以及电脑、手机等物品。

经审讯,犯罪嫌疑人黄某对其注册论坛账号、发帖贩卖毒品的行为供认不讳。

黄某到案后,经过警方研判,一条利用虚拟币交易毒品的黑色产业链也逐渐浮出水面。据黄某供述,他与上家通过论坛站内信进行联系,用虚拟币进行交易、结算,试图借此逃避监管和打击。

随后,专案组民警辗转全国多地扩线深挖。

6月,专案组在贵州省六盘水市钟山区将黄某上家陈某抓获,捣毁了位于其家中的大麻种植窝点,现场查获大麻原植物干株72株、活株17株、大麻成品16余公斤。

经审讯,嫌疑人陈某对其购买大麻种子后自行种植并在论坛上贩卖的犯罪行为供认不讳。8月,警方又在贵州省六盘水市、黔东南苗族侗族自治州凯里市分别抓获本案另两名贩毒嫌疑人周某、孟某。

据悉,目前该案的4名嫌疑人均已被依法刑事拘留,案件仍在进一步深挖中。

目前网络毒品犯罪通常使用第三方工具、虚拟货币支付毒资,使用虚拟IP地址隐藏犯罪地,实现“人货分离、钱货分离”的无接触交易,加大了侦查取证难度,同时不代表没有办法侦破,利用虚拟币实施犯罪无疑已经不是新鲜途径,这条路的尽头必定是法庭的审判,无休止的判刑。

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